泰国资讯: 泰国破获大型中国资本洗钱网络|5家公司电子钱包公司被查封 12人落网正追查中国幕后老板
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泰国新闻报导
2025年7月9日,泰国经济犯罪打击警察局开展代号为“Bye Bye Dark Wallets”的专项行动,突击检查5家非法经营的电子钱包公司,涉嫌为“灰色产业”大规模洗钱,总涉案金额高达4亿泰铢。警方已逮捕12名嫌疑人,并追查背后中国资金来源。
据警方通报,此次行动由经济犯罪打击局局长塔萨努蓬指挥,突击搜查了设于曼谷、暖武里府与巴吞他尼府的10个目标点,分别隶属以下5家公司:
TDR Co., Ltd,BTR Import & Export Co., Ltd,O-T-E Co., Ltd,Anan Cargo Express Co., Ltd,Your Bao Bao Co., Ltd.
嫌疑公司通过非法电子钱包平台洗钱,将资金转出海外
据调查,上述公司多数由中国资本操控,表面上以泰国自然人注册为“白手套”名义,实则运营非法电子钱包平台。这些平台通过绑定银行账户或手机App的方式,绕过政府监管,将不法资金用于跨境转移,或为诈骗集团与博彩、电商洗钱。
警方在现场查获:6台电脑设备,6部手机,多项电子证据与财务记录。
初步核算可疑资金流转规模超过4亿泰铢,其中大部分通过电子支付系统汇出境外。警方已将12名涉案人员移交泰国经济犯罪侦查五组继续侦办,并将追查背后中国“金主”的具体身份与资金链。
中国资本借道泰国E-wallet从事洗钱活动日益猖獗
近年来,泰国成为亚洲地下金融网络的新兴中转站,部分中国人利用泰国宽松的中小企业注册环境,通过本地代理人注册公司,再搭建所谓“电子支付系统”,实为替境外赌博、电诈、地下钱庄等非法收入洗白与转移资金。
泰国警方提醒民众,若接触到可疑“收款平台”“刷单佣金”“代充账户”等业务,应立即报警或向反洗钱办公室举报。
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